1. 证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2012-0411香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. TianqiLithiumCorporation天齊鋰業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：9696）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。
3. 茲載列天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(刊發的《第五屆董事會第三十三次會議決議公告》如下，僅供參閱。
4. 承董事會命天齊鋰業股份有限公司董事長兼執行董事蔣衛平香港，2023年1月9日於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事潘鷹先生、向川先生、唐國瓊女士及黃瑋女士。
5. 2股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2023-002天齐锂业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2023年1月5日以通讯表决的方式召开。
7. 召开本次会议的通知及相关资料已于2023年1月4日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。
8. 本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。
9. 本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
10. 本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚EssentialMetalsLimited股权暨签署<计划实施协议>的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票董事会认为：公司控股子公司TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd（以下简称“TLEA”）拟使用现金约1.36亿澳元（按照2023年1月4日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约6.32亿元）购买澳大利亚EssentialMetalsLimited（以下简称“ESS”）的所有股份并拟签署《计划实施协议》，有助于扩充公司锂矿资源储备，符合公司发展战略与国际化业务规划的需求，有助于持续提升公司核心竞争力。
11. 本次交易的资金为公司控股子公司TLEA的自有资金，不会对公司本年度的财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
12. 因此董事会同意此议案，并同意授权管理层办理本次投资ESS及《计划实施协议》相关修订、签署和股权交割等与本次交易相关事宜。
13. 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国3证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚EssentialMetalsLimited股权暨签署<计划实施协议>的公告》（公告编号：2023-003）。
14. 特此公告。
15. 天齐锂业股份有限公司董事会二〇二三年一月九日 一、审议通过《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚EssentialMetalsLimited股权暨签署<计划实施协议>的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
