1. 1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. HISENSEHOMEAPPLIANCESGROUPCO.,LTD.海信家電集團股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00921）公告於2023年第一次臨時股東大會通過之決議海信家電集團股份有限公司（「本公司」）於2023年1月9日下午三時在中華人民共和國（「中國」）山東省青島市東海西路17號海信大廈會議室召開召開2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。
3. 臨時股東大會主席代慧忠先生要求對日期爲2022年11月30日的臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）內所載之決議案進行投票表決。
4. 全體董事均出席了本次臨時股東大會。
5. 召開臨時股東大會符合中國公司法及本公司的公司章程（「公司章程」）。
6. 所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。
7. 於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股份總數為1,362,725,370股，其中包括903,135,562股A股及459,589,808股H股。
8. 持有716,366,166股股份（包括626,573,141股A股及89,793,025股H股，佔本公司已發行股份總數約52.57%）之122名股東或其代理人，親身出席或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會。
9. 其中：4名股東或代理人親身出席臨時股東大會，共佔606,655,895股或佔本公司已發行股份總數約44.52%，另118名A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會，共佔109,710,271股A股或佔本公司已發行股份總數約8.05%。
10. 於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股份總數為1,362,725,370股。
11. 青島海信空調有限公司（於核實股東出席臨時股東大會的資格當日持有516,758,670股A股股份，佔本公司已發行股份總數約37.92%）需要並已就本次會議的普通決議案第1及2項於臨時股東大會上迴避表決。
12. 海信（香港）有限公司（於核實股東出席臨時股東大會的資格當日持有124,452,000股H股股份，佔本公司已發行股份總數約9.13%）需要並已就本次會議的普通決議案第1及2項於臨時股東大會上迴避表決。
13. 除上文披露外，就本公司所知，海信集團控股股份有限公司、海信集團財務有限公司及其各自聯繫人概無於核實股東出席臨時股東大會的資格當日持有任何股份;其他股東均毋須就臨時股東大會上提呈的相關決議案迴避表決。
14. 2據此，有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第1及2項表決贊成或反對的人士所持的股份總數爲721,514,700股（佔本公司之已發行股份總數約52.95%），有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第3及4項表決贊成或反對的人士所持的股份總數爲1,362,725,370股（即本公司之已發行股份總數）。
15. 並無任何股份授予股東出席臨時股東大會但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載而須放棄表決贊成決議案。
16. 除上文披露外，股東對臨時股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任爲臨時股東大會之監票人。
除非另有定義，本文所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。
下列決議案之完整內容請參閱臨時股東大會通知。
在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：普通決議案贊成反對棄權票數（股）佔有表決權股份的比例(%)票數（股）佔有表決權股份的比例(%)票數（股）佔有表決權股份的比例(%)1.審議及批准本公司與海信集團控股股份有限公司签订的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。
合計199,607,496100.00%00.00%00.00%A股109,814,471100.00%00.00%00.00%H股89,793,025100.00%00.00%00.00%表決結果通過2.審議及批准本公司與海信集團財務有限公司签订的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限。
合計105,688,56252.95%91,884,64946.03%2,034,2851.02%A股78,031,88971.06%29,748,29727.09%2,034,2851.85%H股27,656,67330.80%62,136,35269.20%00.00%表決結果通過3.審議及批准關於提名李志剛先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準的議案。
合計680,699,75795.02%35,666,4094.98%00.00%3A股590,906,73294.31%35,666,4095.69%00.00%H股89,793,025100.00%00.00%00.00%表決結果通過4.審議及批准關於預計2023年度擔保額度的議案。
合計657,403,45291.77%56,928,4297.95%2,034,2850.28%A股589,746,51194.12%34,792,3455.55%2,034,2850.32%H股67,656,94175.35%22,136,08424.65%00.00%表決結果通過中國律師法律意見1.律師事務所名稱：北京德和衡律師事務所2.律師姓名：王智馬龍飛3.結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、提呈之決議案及會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定。
臨時股東大會的表決結果合法、有效。
備查文件1.經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會上通過的決議案；及2.關於臨時股東大會的法律意見書。
承董事會命海信家電集團股份有限公司董事長代慧忠中國廣東省佛山市，2023年1月9日於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。
