1. 公告编号:2023-0451证券代码:873205证券简称:西铁电子主办券商:东兴证券西北铁道电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2023年3月20日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场召开4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月9日以书面方式发出5.会议主持人:常庆庆6.召开情况合法合规性说明:会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
3. (二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容:具体内容详见公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2023-046)。
5. 公告编号:2023-04522.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
6. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。
7. (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》1.议案内容:具体内容详见公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《监事会议事规则》(公告编号2023-062)。
8. 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。
10. 三、备查文件目录《西北铁道电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》西北铁道电子股份有限公司监事会2023年3月20日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 三、备查文件目录。