1. 公告编号：2023-004证券代码：836115证券简称：三环节能主办券商：开源证券上海三环节能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：周继红6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,129,000股，占公司有表决权股份总数的76.77%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-004全体高级管理人员列席了会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》的议案。
6. 1.议案内容：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。
7. 公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。
8. 具体内容详见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 三、备查文件目录《上海三环节能科技发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》上海三环节能科技股份有限公司董事会2023年3月20日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》的议案。
12. 三、备查文件目录。
