1. 1证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2023-022转债代码：110092转债简称：三房转债江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年4月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年4月18日14点00分召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
3. (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月18日至2023年4月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联2网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
6. (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12022年度董事会工作报告√22022年度监事会工作报告√32022年度财务决算报告√42022年年度报告全文及摘要√5关于公司2022年度利润分配方案的议案√6关于续聘会计师事务所的议案√7关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案√8关于公司2023年度日常关联交易预计的议案√9关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案√10关于公司与关联方确定互保额度的议案√11关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案√12关于开展期货套期保值业务的议案√313关于开展外汇衍生品交易业务的议案√14关于公司变更董事的议案√15关于修订《公司章程》的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过。
7. 具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
8. 2、特别决议议案：议案9、议案10、议案153、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案154、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
9. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
10. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
11. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
12. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
13. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
14. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
15. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
16. 4(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600370三房巷2023/4/12(二)公司董事、监事和高级管理人员、候选董事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法（一）登记时间：2023年4月15日9时-11时，14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部电话：0510-86229867传真：0510-86229823联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司5邮政编码：214423（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会2023年3月29日附件1：授权委托书6附件1：授权委托书授权委托书江苏三房巷聚材股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权12022年度董事会工作报告22022年度监事会工作报告32022年度财务决算报告42022年年度报告全文及摘要5关于公司2022年度利润分配方案的议案6关于续聘会计师事务所的议案7关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案8关于公司2023年度日常关联交易预计的议案9关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案10关于公司与关联方确定互保额度的议案11关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案12关于开展期货套期保值业务的议案13关于开展外汇衍生品交易业务的议案714关于公司变更董事的议案15关于修订《公司章程》的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
