1. 证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2023-030爱慕股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：公司全体监事出席了本次会议。
3. 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
4. 一、监事会会议召开情况爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件等方式发出，会议于2023年5月22日下午17点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
5. 本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
6. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7. 二、监事会会议审议情况在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 鉴于公司监事会换届工作已经完成，为保证监事会正常工作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴晓平女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
9. 具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
10. （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11. 公司监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。
12. 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
13. 激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
14. 综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
15. 监事会同意以2023年5月22日为首次授予日，并同意以7.82元/股的价格向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票。
16. 具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
爱慕股份有限公司监事会2023年5月22日。
