1. 公告编号：2023-050证券代码：831049证券简称：赛莱拉主办券商：申万宏源承销保荐广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月23日2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：陈海佳先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数116,276,427股，占公司有表决权股份总数的67.09%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,041,000股，占公司有表决权股份总数的3.49%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0503.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员列席会议；5.国浩律师（广州）事务所的律师。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司定向回购离职激励对象未解锁限制性股票并注销的议案》1.议案内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的《定向回购离职激励对象未解锁限制性股票方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-041）。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数116,276,427股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
10. （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》1.议案内容：为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数116,276,427股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-050反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
13. （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》1.议案内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-042）。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数116,276,427股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》1.议案内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的《2021年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：普通股同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.32%；公告编号：2023-050反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数41,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.68%。
3.回避表决情况本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿、郭俊、周文华、王悦萌、徐莉、李学家、罗二梅、杨宇鹏、张文祺、李云锋、姜交华、徐记旺、庞可亮、黄幸、廖根洪、郑柳宁、钟晓鹏、杨海堂、李丽思、刘珍、罗灼英、闻卫英、任巧辉、赖宇红、伍开红、罗成、林泽曼。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案6,020,00099.32%00%41,0000.68%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所公告编号：2023-050（二）律师姓名：李彩霞、郭佳（三）结论性意见本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录（一）2023年第四次临时股东大会决议。
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司定向回购离职激励对象未解锁限制性股票并注销的议案》 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》 （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》 （四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 （二）律师姓名：李彩霞、郭佳 （三）结论性意见 四、备查文件目录。
