1. 募集资金年度使用情况证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2024-019浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息（1）机构信息名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月27日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：上海市静安区威海路755号25层统一社会信用代码：91310106086242261L机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。
3. 1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
4. 上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
5. （2）人员信息首席合伙人张晓荣，截至2023年末，上会拥有合伙人108名，注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。
6. （3）业务信息上会2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。
7. 2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.69亿元，主要涉及行业有：农、林、牧、渔业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；文化、体育和娱乐业。
8. 其中同行业上市公司审计客户6家。
9. （4）投资者保护能力截至2023年末，上会已提取职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
10. 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
11. 近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
12. （5）独立性和诚信记录上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
13. 6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
14. （二）项目信息1、基本信息拟签字项目合伙人：于仁强2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业、为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。
15. 未在其他单位兼职。
16. 拟签字注册会计师：王书博2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业、为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。
未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇2007年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告及复核的上市公司10家以上，具备相应的专业胜任能力。
未在其他单位兼职。
2、诚信记录拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费为本公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币45万元（含税），2023年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元（含税），合计人民币65万元（含税）。
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分的了解与审查，认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况公司第十届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构、2024年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2023年度报酬的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计费用共计人民币45万元，2023年度内部控制审计费用共计人民币20万元。
（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇二四年四月十六日。
