1. 1证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2024-020苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
3. 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30网络投票时间：2024年5月10日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00的任意时间。
5. 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。
6. 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7. 4、会议召集人：公司董事会。
8. 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
9. 6、会议股权登记日：2024年5月6日（星期一）。
10. 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》2《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
11. （二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：（1）通过现场和网络投票的股东17人，代表股份194,879,360股，占上市公司总股份的24.1162%。
12. 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份187,495,255股，占上市公司总股份的23.2024%。
13. 通过网络投票的股东15人，代表股份7,384,105股，占上市公司总股份的0.9138%。
14. （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份7,535,105股，占上市公司总股份的0.9325%。
15. 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份151,000股，占上市公司总股份的0.0187%。
16. 通过网络投票的中小股东15人，代表股份7,384,105股，占上市公司总股份的0.9138%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：提案1.00关于2023年度董事会工作报告的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3表决结果：通过。
提案2.00关于2023年度监事会工作报告的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案3.00关于2023年年度报告全文及摘要的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案4.00关于2023年度财务决算事项的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案5.00关于2023年度利润分配预案的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案6.00关于2024年度日常关联交易预计的议案总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
5提案7.00关于使用自有资金购买理财产品的议案总表决情况：同意193,764,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.4277%；反对1,115,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.5723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意6,419,887股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1997%；反对1,115,218股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案8.00关于开展外汇衍生品业务的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案9.00关于2024年度拟向银行申请授信总量及授权的议案总表决情况：同意194,431,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.7703%；反对447,681股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,087,424股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0587%；反对447,681股，占出6席会议的中小股东所持股份的5.9413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案10.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案总表决情况：同意194,653,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839%；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,308,805股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9967%；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案11.00关于修订《公司章程》的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案12.00关于会计政策变更的议案总表决情况：7同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案13.00关于修订《独立董事工作制度（2023年4月）》的议案总表决情况：同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710%；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所2、律师姓名：夏青青、周伟希3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况本次股东大会上，独立董事做了述职报告，《苏州固锝电子股份有限公司独立董事2023年8度述职报告》于2024年3月30日刊载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
五、备查文件1、苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二〇二四年五月十一日 2023年年度股东大会决议公告 二、提案审议表决情况。
