1. 南京红太阳股份有限公司独立董事2024年第四次专门会议决议南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2024年第四次专门会议于2024年5月8日以现。
2. 场与通讯相结合方式召开，本次会议已于2024年5月6日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举，独。
3. 立董事冯丽艳女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议议事规则》和《公司独立董事工作制度》等规。
4. 定。经全体独立董事审议，会议形成如下决议:一、审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》经核查，我们认为本次公司全资子公司对外投资。
5. 设立控股子公司暨关联交易的定价合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响。
6. 公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司。
7. 董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：吴学民、冯丽艳、严震2024年5月8日 南京红太阳股份有限公司 独立董事2024年第四次专门会。
8. 议决议。
