荣盛发展：2023年度股东大会决议公告

1. 荣盛房地产发展股份有限公司1证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2024-036号荣盛房地产发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情况2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况一、会议召开和出席情况荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。

3. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

4. 参加会议的股东及股东代理人共51名，代表股份1,817,054,613股，占公司有表决权股份总数的41.7890%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1,792,997,563股，占公司有表决权股份总数的41.2357%；通过网络投票的股东共43名，代表股份24,057,050股，占公司有表决权股份总数的0.5533%。

5. 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共46名，代表股份24,077,250股，占公司有表决权股份总数的0.5537%。

6. 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

7. 二、提案审议表决情况2与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案：（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；表决结果：同意1,815,758,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9287%；反对746,511股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权549,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0302%。

8. 其中，中小股东的表决情况为：同意22,781,439股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.6181%；反对746,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1005%；弃权549,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2814%。

9. （二）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；表决结果：同意1,816,049,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权259,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

10. 其中，中小股东的表决情况为：同意23,071,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.8234%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权259,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0769%。

11. （三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》；表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

12. 其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占3出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

13. （四）审议通过了《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》；表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

14. 其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

15. （五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；表决结果：同意1,816,032,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9437%；反对746,311股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411%；弃权276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。

16. 其中，中小股东的表决情况为：同意23,054,639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7528%；反对746,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权276,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1476%。

（六）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》；表决结果：同意1,813,740,202股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8176%；反对3,264,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1796%；弃权50,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小股东的表决情况为：同意20,762,839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.2343%；反对3,264,211股，占出4席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5572%；弃权50,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2085%。

（七）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》；表决结果：同意1,816,283,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对753,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%；弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,306,539股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7990%；反对753,711股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1304%；弃权17,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0706%。

会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董事2023年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书北京市天元律师事务所律师高媛、于进进出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、与会董事签名的本次股东大会决议；2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会二〇二四年五月三十一日。