奥特佳：关于2024年度日常关联交易预计的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 1 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-017 奥特佳新能源科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称TACOAI）等关联方发生日常关联交易不超过32,101.50万元。

公司2023年度与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为30,184.73万元。

2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额奥特佳新能源科技股份有限公司 2 单位：万元关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则预计2024年金额截至2024年3月31日已发生金额2023年发生金额向关联方采购商品/接受服务南方英特采购商品参照市场价格公允定价2,069.00707.003,991.00 小计- - 2,069.00707.003,991.00 向关联方销售商品/提供服务南方英特销售商品参照市场价格公允定价17,044.134,958.7811,994.04 南方英特提供服务269.0050.00264.00 TACOAI销售商品12,719.372,409.8213,935.69 小计- - 30,032.507,418.6026,193.73 合计- - 32,101.508,125.6030,184.73 二、关联人介绍与关联关系（一）南方英特1.基本情况公司名称南方英特空调有限公司统一社会信用代码9150000062192592XD 成立日期2000年11月29日公司住所重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢法定代表人丁涛注册资本5000万元人民币主营业务主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。

股权结构本公司子公司空调国际集团公司持股50%，中国长安汽车集团有限公司持股50%。

2.2023年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日总资产157,333.84万元，净资产46,328.23万元；2023年营业收入186,315.29万元，净利润7,640.35万元。

3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任南方英特的董事长，本公司董事朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。

因此，南方英特为公司的关联法人。

4.履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

经核查，南方英特不属于失信被执行人。

奥特佳新能源科技股份有限公司 3 （二）TACOAI 1.基本情况公司名称TACOAir International Thermal Systems Private Limited 公司登记号码U29222PN2014PLC152758 成立日期2014年10月10日公司住所印度马哈拉施特拉邦普奈市，Taluka Mulshi, Village Hinjewadi 235/245, 负责人Buddhiraj Deshmukh 注册资本50万印度卢比主营业务汽车空调系统的研发及销售股权结构塔塔汽车零部件系统有限公司持股50%；本公司子公司空调国际（中国）有限公司持股50%。

2.2023年度主要财务数据（经审阅，单位已换算为人民币）：截至2023年12月31日总资产19,439.79万元，净资产6,962.99万元；2023年营业收入49,573.38万元，净利润3,567.78万元。

3.关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任TACOAI的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。

因此，TACOAI为公司的关联法人。

4.履约能力分析：TACOAI自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

经核查，TACOAI在中国不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容（一）关联交易主要内容公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不会因上述交易对关联方形成依赖，奥特佳新能源科技股份有限公司 4 不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序（一）独立董事专门会议审议情况2024年4月19日召开的公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议情况2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁涛先生和朱光先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

（三）监事会审议情况2024年4月25日，公司召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1.公司独立董事专门会议决议；2.第六届董事会第十八次会议决议；3.第六届监事会第十四次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司 5 （本页无正文） 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2024年4月26日