ST国安：监事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-17 中信国安信息产业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告一、监事会会议召开情况1．监事会会议通知于2024年4月13日以书面形式发出。

2．监事会会议于2024年4月23日在公司会议室召开。

3．会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。

5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况1．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年度利润分配预案》 详见巨潮资讯网披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-21）。

鉴于公司在2023年度亏损，2023年末母公司可供股东分配的利润为负数，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。

本议案需提交股东大会审议。

4．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提2023年度信用及资产减值准备的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于计提2023年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-19）。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。

本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

5．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年年度报告及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-18）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

6．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度内部控制评价报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。

公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

7．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年第一季度报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-29） 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-26）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐彭宁、孟庆文为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人基本情况详见附件）。

经对监事候选人资格进行初审，监事会认为提名人提供的监事候选人工作履历表完整，教育背景、工作经历符合任职资格要求，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形。

监事会同意将本议案提请股东大会审议，监事选举采用累积投票制，监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

经公司全体职工大会民主选举并作出决议，由李苗苗担任第八届监事会职工代表监事，任期自全体职工大会会议决议之日起至第八届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

9．《关于第八届监事会监事薪酬的议案》 公司第八届监事会监事薪酬的方案拟定为：1、在公司担任除监事以外职务的监事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；2、非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。

出席会议的监事均须回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件1．第七届监事会第十三次会议决议；2．深交所要求的其他文件。

中信国安信息产业股份有限公司监事会2024年4月25日 附：第八届监事会监事候选人简历一、第八届监事会非职工代表监事候选人简历彭宁，1974年出生，大学本科学历、硕士学位，中共党员。

历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理。

现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、北京市朝阳区第十七届人民代表大会代表、本公司监事会主席。

未持有本公司股票。

孟庆文，1970年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。

历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理。

现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、本公司监事。

未持有本公司股票。

二、第八届监事会职工代表监事简历李苗苗，1982年出生，大学本科学历，中共党员。

历任汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理。

现任公司办公室主任，职工监事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

未持有本公司股票。