人福医药：人福医药第十届监事会第二十四次会议决议公告

1. 1证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2024-020号人福医药集团股份公司第十届监事会第二十四次会议决议公告人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2024年3月27日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月17日通过邮件的方式送达各位监事。

2. 会议应到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。

3. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：议案一、公司《2023年度监事会工作报告》具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的有关内容。

4. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5. 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

6. 议案二、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的有关内容。

7. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

8. 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

9. 议案三、公司《2023年度内部控制评价报告》监事会已审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

10. 公司《2023年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

11. 2详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的有关内容。

12. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

13. 议案四、公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

14. 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

15. 议案五、公司2023年度利润分配预案监事会认为，公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2021—2023年度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

16. 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《人福医药集团股份公司2023年度利润分配公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

议案六、关于公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划的预案具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《人福医药集团股份公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》。

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，有利于增强本公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。

监事会经审议同意《人福医药集团股份公司未来三年（2024年—2026年度）股东分红回报规划》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

议案七、关于确认公司2024年度监事薪酬的预案根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况、公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，监事会提出公司监事薪酬方案，具体如下：3（1）在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币500元/月发放；（2）未在公司任职的监事，津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

议案八、公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《人福医药集团股份公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会已审阅《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会二〇二四年三月二十九日 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2024年3月27日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月17日通过邮件的方式送达各位监事。

会议应到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：。