横店东磁：监事会决议公告

1. 1证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2024-015横店集团东磁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告一、监事会会议召开情况横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年三月七日下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。

2. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。

3. 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

4. 二、监事会会议审议情况会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要；监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 《公司2023年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站，《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

6. 本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

7. （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8. 2《公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站。

9. 本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

10. （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；《公司2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站。

11. 本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

12. （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；2023年度利润分配预案，以公司现有总股本1,626,712,074股剔除回购专户持有的股份后为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3.90元（含税），现金红利分配总额为628,837,646.58元。

13. 本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

14. 另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

15. 在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

16. 《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）详见公司指定信息披露网站，同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；《公司2023年度内部控制自我评价报告》和《公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2023年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的议案》；2023年，公司对以PERC电池产线为主的部分设备进行了资产处置和资产减值准备计提、对存在减值情形的存货计提了存货跌价准备，合计金额26,147.87万3元；对逾期无法赎回的理财产品28,625.00万元全额确认公允价值变动损失；对应收账款和应收票据等进行了信用减值损失计提1,395万元，以更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

《公司关于2023年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-018），详见公司指定信息披露网站，同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》；公司对光伏+锂电板块采用账龄组合计提的1年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失率的会计估计进行变更，将原先1年以内（含1年）的应收款项的预期损失率由5%调整为账龄0-6个月（含6个月）的应收款项预期信用损失率为1%，7-12个月（含12个月）的应收款项预期信用损失率为5%；将光伏补贴的应收账款预期信用损失率由0调整为3%。

磁材+器件等板块保持不变，以更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

公司2024年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况。

《公司关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-019），详见公司指定信息披露网站，同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》；公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020），详见公司指定信息披露网站，同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于监事薪酬的议案》，其中监事闫宏光在审议其薪酬议案时回避表决。

职工代表监事闫宏光的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行4业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。

具体金额提请股东大会授权公司人力资源部根据公司业绩和绩效考核制度确定。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件1、公司第九届监事会第七次次会议决议；2、公司监事会对公司2023年度利润分配预案的意见；3、公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见；4、公司监事会关于2023年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的意见；5、关于监事会关于会计估计变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会二〇二四年三月九日。