ST国安：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-14 中信国安信息产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会（二）股东大会的召集人：本公司董事会公司于2024年3月25日召开第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2024年4月10日14:30 网络投票时间为：2024年4月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月10日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（六）会议的股权登记日：2024年3月29日（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

2 二、会议审议事项（一）本次股东大会提案编码表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：本次会议的所有提案√ 1.00关于修订《独立董事制度》的议案√ 2.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√ 3.00 关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案√ （二）会议审议的事项已经公司第七届董事会第六十九次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2024年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》等相关公告。

（三）第2、3项需关联股东中信国安有限公司回避表决。

议案2和议案3均属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记等事项（一）登记方式1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、登记时间：2024年4月1日、2日（9:30－11:30，13:30－17:00） 5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层。

（二）会议联系方式联系人：柏薇3 联系电话：010－65008037 传真：010－65061482 邮政编码：100020 电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com 会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 五、备查文件1、第七届董事会第六十九次会议决议。

2、第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会2024年3月26日4 附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年4月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5 附件2：授权委托书兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：本次会议的所有提案√ 1.00关于修订《独立董事制度》的议案√ 2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案√ 3.00 关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案√ 股东帐户号码：持股数：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托人（签字）：受托人身份证号码： 委托人签字（法人股东加盖公章） 委托日期： 年月日