湘佳股份：第四届董事会第四十一次会议决议的公告

1. 证券代码：002982证券简称：湘佳股份公告编号：2024-051债券代码：127060债券简称：湘佳转债湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 一、董事会会议召开情况湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2024年5月24日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年5月19日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。

3. 本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。

4. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名喻自文先生、邢卫民先生、何业春先生、赵柯程先生、李治权先生、蒋京女士六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

6. 1、选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2、选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权3、选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权4、选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权5、选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权6、选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

7. 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

8. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

9. （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中廖再珍女士为会计专业人士，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

10. 1、选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2、选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权3、选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

11. 独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

12. （三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-056）。

13. 三、备查文件1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；特此公告。

14. 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会2024年5月25日。