万科A：2023年度股东大会决议公告

1. 董事会公告1万科企业股份有限公司2023年度股东大会决议公告证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2024-036本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 特别提示：1、2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 一、会议召开的情况1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

5. 3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心4、现场会议召开时间：2024年4月30日（星期五）14:30起5、现场会议主持人：董事会主席郁亮6、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15～15:00。

6. 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

7. 二、会议的出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

8. 2分类现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况人数代表股份数占该类别有表决权总股份数比例（%）人数代表股份数占该类别有表决权总股份数比例（%）人数代表股份数占该类别有表决权总股份数比例（%）A股743,257,623,05033.75343581,021,646,19310.58564324,279,269,24344.3390H股5399,213,65618.0925---5399,213,65618.0925总体793,656,836,70630.83923581,021,646,1938.61584374,678,482,89939.4550注：2022年公司以集中竞价方式累计回购了公司A股72,955,992股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。

9. 故本次股东大会有表决权的A股总数为9,651,240,541股。

10. 三、会议的表决情况（一）表决结果本次股东大会审议并通过了以下9项议案，具体表决结果如下：议案序号议案名称股份类别表决意见同意反对弃权股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）12023年度董事会报告A股4,269,655,73499.77535,987,5090.13993,626,0000.0848H股387,302,71397.01648,548,9112.14143,362,0320.8422总体4,656,958,44799.539914,536,4200.31076,988,0320.149422023年度监事会报告A股4,269,687,33499.77615,964,4090.13943,617,5000.0845H股386,679,61396.86038,548,9112.14143,985,1320.9983总体4,656,366,94799.527314,513,3200.31027,602,6320.162532023年度报告及摘要A股4,269,581,83499.77366,031,7090.14103,655,7000.0854H股387,156,31396.97978,766,3112.19593,291,0320.8244总体4,656,738,14799.535214,798,0200.31636,946,7320.14854关于续聘2024年度会计师事务所的议案A股4,262,534,73199.608913,291,0120.31063,443,5000.0805H股356,149,62089.212840,360,63610.11002,703,4000.6772总体4,618,684,35198.721853,651,6481.14686,146,9000.13145关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案A股4,270,496,82399.79505,373,0200.12563,399,4000.0794H股393,115,43098.4724492,0260.12325,606,2001.4044总体4,663,612,25399.68215,865,0460.12549,005,6000.19256关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案A股4,265,408,46199.676110,259,3820.23973,601,4000.0842H股258,487,05664.7491134,096,08033.59016,630,5201.6608总体4,523,895,51796.6958144,355,4623.085510,231,9200.21877关于修订《独立董事制度》的议案A股4,197,676,84998.093377,873,7941.81983,718,6000.0869H股180,095,15345.1125214,539,20353.74044,579,3001.1471总体4,377,772,00293.5725292,412,9976.25028,297,9000.177382023年度利润分配方案A股4,268,629,90499.75147,382,5390.17253,256,8000.0761H股395,435,93099.05373,509,8260.8792267,9000.0671总体4,664,065,83499.691810,892,3650.23283,524,7000.07549关于提请股东A股4,214,989,97398.497960,926,3701.42383,352,9000.07833大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案H股170,200,33242.6339228,994,72457.361418,6000.0047总体4,385,190,30593.7310289,921,0946.19693,371,5000.0721议案1-7均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案8-9获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. （二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况议案序号议案名称股份类别表决意见同意反对弃权股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）4关于续聘2024年度会计师事务所的议案A股1,010,184,05098.383913,291,0121.29443,302,5000.3217H股356,149,62089.212840,360,63610.11002,703,4000.6772总体1,366,333,67095.816453,651,6483.76246,005,9000.42125关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案A股1,018,146,14299.15945,373,0200.52333,258,4000.3173H股393,115,43098.4724492,0260.12325,606,2001.4044总体1,411,261,57298.96715,865,0460.41138,864,6000.62166关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案A股1,013,057,78098.663810,259,3820.99923,460,4000.3370H股258,487,05664.7491134,096,08033.59016,630,5201.6608总体1,271,544,83689.1692144,355,46210.123210,090,9200.707682023年度利润分配方案A股1,016,279,22398.97757,382,5390.71903,115,8000.3035H股395,435,93099.05373,509,8260.8792267,9000.0671总体1,411,715,15398.998910,892,3650.76383,383,7000.23739关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案A股962,639,29293.753460,926,3705.93373,211,9000.3129H股170,200,33242.6339228,994,72457.361418,6000.0047总体1,132,839,62479.4423289,921,09420.33123,230,5000.2265注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

12. 本次股东大会也听取了2023年度独立董事履职情况报告。

13. 四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：广东信达律师事务所2、律师姓名：麻云燕、董楚3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

14. 五、备查文件1、公司2023年度股东大会决议；42、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

15. 万科企业股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日。