1. 公告编号：2022-084证券代码：832836证券简称：银钢一通主办券商：西部证券四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月15日2.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话形式方式发出5.会议主持人：董事长伍良前先生6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年半年度报告》议案1.议案内容：公告编号：2022-084《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2022年半年度报告》（公告编号：2022-079）。
5. 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6. 反对/弃权原因：无公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案1.议案内容：公司拟定2022年半年度进行利润分配，详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2022年半年度权益分派预案》的公告（公告编号：2022-083）。
9. 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022年半公告编号：2022-084年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-082）。
13. 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14. 反对/弃权原因：无公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。
15. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提议召开2022年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：公司拟定于2022年9月3日召开2022年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会2022年8月15日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年半年度报告》议案 （二）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案 （三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 （四）审议通过《提议召开2022年第五次临时股东大会》议案 三、备查文件目录。
