1. 证券代码：301248证券简称：杰创智能公告编号：2022-038杰创智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2022年8月5日以邮件送达等方式发出，会议于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。
4. 董事长孙超先生主持本次会议。
5. 公司监事和高级管理人员列席了会议。
6. 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
7. 二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：（一）审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》公司已完成《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制工作，报告内容真实、客观、全面地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
8. 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10. （二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定管理、存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
11. 公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同意的独立意见。
12. 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）同日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
14. （三）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》根据公司战略规划及业务发展需要，进一步完善公司的产业布局，加大公司在云计算平台相关产品和技术方面的投入力度，提升公司的综合实力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司广州常青云科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。
15. 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
16. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议并通过《关于变更内审部门负责人的议案》余小平先生因工作调整原因辞去公司内审部门负责人职务，经公司审计委员会审核通过，公司拟聘任邢少英女士担任内审部门负责人。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）同日披露的《关于变更内审部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司董事会2022年8月16日。
