1. 二届五次董事会公告1深圳市天健（集团）股份有限公司第八届董事会第七十二次会议决议公告证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-52本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。
3. 会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
4. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
5. 会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于子公司参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03土地使用权及后续项目开发的议案》内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
7. （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块土地使用权及后续项目开发的议案》2内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
8. （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（三）审议通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》《关联交易管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
9. 本议案需提请公司股东大会审议。
10. （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
11. 本议案需提请公司股东大会审议。
12. （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（五）审议通过了《关于修订<信息披露管理规定>等6项制度的议案》《信息披露管理规定》等6项制度的修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
13. （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）（六）审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》2022年4月，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司2022年审计机构。
14. 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合3伙）担任公司2022年度财务会计报表和内控审计机构，聘期为一年，2022年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计报酬为人民币30万元。
15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。
内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）三、独立董事的独立意见独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2022年8月16日。
