1. 公告编号：2023-008证券代码：872050证券简称：金元期货主办券商：华鑫证券金元期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月15日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯表决方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以邮件等方式向全体董事送达了本次会议通知。
3. 5.会议主持人：王鸿武董事长6.会议列席人员：无7.召开情况合法合规性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
4. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规公告编号：2023-008则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司拟更改本公司募集资金用途。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于公司章程修正案》1.议案内容：公司拟根据《公司法》的规定，结合海南证监局现场检查出具的监管意见、增资扩股事宜以及《期货公司监督管理办法》等制度规定，对《公司章程》中部分条款进行修订完善。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：董事会提议2023年1月31日召开公司2023年第二次临时股东大会。
15. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-008三、备查文件目录《金元期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》金元期货股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 （二）审议通过《关于公司章程修正案》 （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》 三、备查文件目录。
