1. 证券代码：605006证券简称:山东玻纤公告编号：2023-009债券代码：111001债券简称:山玻转债山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2023年1月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
4. 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》鉴于“山玻转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、新冠疫情等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。
5. 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“山玻转债”转股价格。
6. 董事会同时决定，在未来六个月内（即2023年1月21日至2023年7月21日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
7. 在此期间之后（自2023年7月22日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山玻转债”的转股价格向下修正权利。
8. 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
9. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。
10. 特此公告。
11. 山东玻纤集团股份有限公司董事会2023年1月20日。
