1. 公告编号：2023-020证券代码：839609证券简称：雷悦重工主办券商：中航证券青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月25日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以书面形式发出5.会议主持人：郭政6.会议列席人员：监事会成员及财务总监7.召开情况合法合规性说明：董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2023-020会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于选举第四届董事会董事长>》的议案1.议案内容：详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-022）。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书>》的议案1.议案内容：详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-022）。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
11. 公告编号：2023-0204.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》青岛雷悦重工股份有限公司董事会2023年5月25日。
