1. 证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2024-019西部黄金股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）693,658,8033、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）75.1645(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。
4. 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
5. 会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
6. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
7. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00012、议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00013、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00014、议案名称：《关于公司2024年度生产计划的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,657,60399.99981,0000.00012000.00015、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00016、议案名称：《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00017、议案名称：《关于<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00018、议案名称：《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.00019、议案名称：《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,550,60399.9844108,0000.01552000.000110、议案名称：《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,468,05999.9725190,5440.02742000.000111、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股693,657,60399.99981,0000.00012000.000112、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股86,919,97599.8756108,0000.12402000.0004(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00092《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00093《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00094《关于公司2024年度生产计划的议案》24,876,67599.99511,0000.00402000.00095《关于公司2023年度利润分配预案的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00096《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00097《关于<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00098《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.00099《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》24,769,67599.5650108,0000.43412000.000910《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》24,687,13199.2332190,5440.76592000.000911《关于公司开展套期保值交易的议案》24,876,67599.99511,0000.00402000.000912《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计202424,769,67599.5650108,0000.43412000.0009年度日常关联交易的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明议案12关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。
8. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所律师：聂晓江、王杰2、律师见证结论意见：经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
9. 特此公告。
10. 西部黄金股份有限公司董事会2024年5月17日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年5月16日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
11. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 2、议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 3、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 4、议案名称：《关于公司2024年度生产计划的议案》 5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、议案名称：《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 7、议案名称：《关于<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》 8、议案名称：《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》 9、议案名称：《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 10、议案名称：《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 11、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》 12、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三)关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 2、律师见证结论意见：。
