中國生物製藥：董事名單與其角色和職能

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（於開曼群島註冊成立之有限公司）網站：（股份編號：1177）董事名單與其角色和職能中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：謝其潤女士（主席）謝炳先生（資深副主席）鄭翔玲女士（副主席）謝承潤先生（首席執行長）謝炘先生田舟山先生獨立非執行董事：陸正飛先生李大魁先生魯紅女士張魯夫先生李國棟醫生董事會設立五個委員會，分別是執行董事委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

2委員會董事執行董事委員會審核委員會薪酬委員會提名委員會環境、社會及管治委員會謝其潤女士主席主席委員謝炳先生委員委員鄭翔玲女士委員主席謝承潤先生委員謝炘先生委員田舟山先生陸正飛先生主席委員委員李大魁先生委員魯紅女士委員委員委員張魯夫先生主席委員李國棟醫生委員委員委員附註：主席：有關委員會主席委員：有關委員會成員承董事會命中國生物製藥有限公司主席謝其潤香港，二零二四年六月五日於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝炘先生及田舟山先生，以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。