1. 公告编号：2022-114证券代码：836392证券简称：博为峰主办券商：中信建投上海博为峰软件技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长李波先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。
3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数64,687,219股，占公司有表决权股份总数的79.62%。
5. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,100,615股，占公司有表决权股份总数的1.35%。
6. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人，列席9人；公告编号：2022-1142.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文、顾卫平、黄建兵、李元平公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、邬哲公司高级管理人员出席会议人员：余笑、马雪梅公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：公司拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的部分条款。
7. 2.议案表决结果：同意股数64,687,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. 三、律师见证情况（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所（二）律师姓名：旷阳、熊洪朋（三）结论性意见本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
11. 公告编号：2022-114四、备查文件目录（一）上海博为峰软件技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议。
12. 上海博为峰软件技术股份有限公司董事会2022年8月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：旷阳、熊洪朋 （三）结论性意见 四、备查文件目录。
