1. 证券代码：600679900916股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：2022-049上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年8月8日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2022年8月11日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。
5. 会议审议并表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6. 内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的公告》（2022-050）。
7. 二、审议通过了《关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8. 内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的公告》（2022-051）。
9. 三、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10. 内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的公告》（2022-052）。
11. 特此公告。
12. 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2022年8月13日。
