1. 召开股东大会的公告1证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2022-027号津药达仁堂集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 津药达仁堂集团股份有限公司于2022年8月12日召开了2022年第四次董事会会议，审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。
3. 一、拟聘任境内审计师的基本情况（一）机构信息1.基本信息名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。
4. 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
5. 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。
6. 2020年度，信永中和2上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
7. 公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
8. 2．投资者保护能力信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
9. 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
10. 3．诚信记录信永中和会计师事务所截止2022年4月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次。
11. 从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。
12. （二）项目信息1.基本信息拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
13. 拟担任独立复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
14. 3拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
15. 2．诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
16. 3．独立性信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费本期审计费用273.67万元，其中年报审计费用193.67万元、内控审计费用80万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，与上一年审计费用持平。
（三）本所认定应予以披露的其他信息无二、续聘境外审计师的情况说明RSM石林特许会计师事务所在担任公司2021年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。
公司拟续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。
三、拟续聘审计机构履行的程序4（一）董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。
RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作。
我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。
RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作。
我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师的事项提交公司2022第四次董事会审议。
（三）独立董事发表独立意见如下：1．经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作，能够满足公5司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。
我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2．RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师，较好地完成了对公司2021年度财务报告的审计工作，因此，我们同意续聘该会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）公司于2022年8月12日召开了2022年第四次董事会会议，审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2022年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。
（五）本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会2022年8月15日。
