1. 公告编号：2023-0031证券代码：430573证券简称：山水节能主办券商：安信证券湖南山水节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路50号山水节能工业园（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月6日09:00。
6. 公告编号：2023-0032（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股430573山水节能2023年1月30日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司办公楼三楼会议室。
11. 二、会议审议事项（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》因公司发展需要，现拟变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2022年度财务报表审计机构。
12. 具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-004）。
13. （二）审议《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》因公司董事黄义威先生退休，根据《公司章程》的规定，经董事会审议，提名彭晖文女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。
14. 具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）。
15. 公告编号：2023-0033上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
16. 三、会议登记方法（一）登记方式（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023年2月6日09:00（三）登记地点：公司董秘办公室四、其他（一）会议联系方式：龙焱（电话：0731-55599901转8018）。
（二）会议费用：交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录《湖南山水节能科技股份有限公司2023年第四届董事会第七次会议决议》公告编号：2023-0034湖南山水节能科技股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）审议《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年2月6日09:00 （三）登记地点：公司董秘办公室 四、其他 （一）会议联系方式：龙焱（电话：0731-55599901转8018）。
（二）会议费用：交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录。
