1. 1证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2023-002昆山龙腾光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况昆山龙腾光电股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年1月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年1月16日以邮件方式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
3. 本次会议由公司董事长陶园先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。
4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年1月18日为预留授予日，向32名激励对象授予333.33万股限制性股票，预留授予价格为人民币2.11元/股。
6. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《龙腾光电关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-001）。
7. 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《龙腾光电独立董事关于第二届董事2会第五次会议相关事项的独立意见》。
8. 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9. 特此公告。
10. 昆山龙腾光电股份有限公司董事会2023年1月19日。
