1. 证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2023-022大参林医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年2月3日(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）699,090,9353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）73.6568(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书梁润世、总经理柯国强、副总经理刘景荣出席本次会议；二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002、议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（。
2. %）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.03议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.06议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.07议案名称：募集资金数量及用途审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,271,90499.8828819,0310.117200.00002.08议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的。
3. 安排审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.10议案名称：本次决议的有效期审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00002.11议案名称：关于本次发行方案的调整审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00003、议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00004、议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,271,90499.8828819,0310.117200.00005、议案名称：关于2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00006、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股699,089,27199.99971,6640.000300.。
4. 00007、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股698,185,63699.8705905,2990.129500.00008、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股699,090,935100.000000.000000.00009、议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股91,287,616100.000000.0000010、议案名称：关于公司子公司与关联方签订<投资协议书>的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股91,287,616100.000000.000000.000011、议案名称：关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股91,287,616100.000000.000000.0000(二)累积投票议案表决情况12、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选12.01柯云峰697,995,69399.8433是12.02柯康保697,040,40699.7066是12.03柯金龙687,975,45998.4100是12.04李杰698,285,55399.8847是13、关于公司董。
5. 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决是否当选权的比例（%）13.01刘国常698,414,33399.9032是13.02卢利平698,374,73399.8975是13.03苏祖耀697,582,34499.7842是14、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选14.01陈智慧698,414,33399.9032是14.02陈文生697,606,55799.7876是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案72,860,68198.7727905,2991.227300.00002关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案------2.01发行股票的种类和面值72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.02发行方式和发行时间72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.03发行对象和认购方式72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.04定价基准日、发行价格和定价原则72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.05发行数量72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.06限售期72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.07募集资金数量及用途72,946,94998.8896819,0311.110400.00002.08上市地点72,。
6. 860,68198.7727905,2991.227300.00002.09本次发行前滚存未分配利润的安排72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.10本次决议的有效期72,860,68198.7727905,2991.227300.00002.11关于本次发行方案的调整72,860,68198.7727905,2991.227300.00003关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案72,860,68198.7727905,2991.227300.00004关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案72,946,94998.8896819,0311.110400.00005关于2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关主体承诺的议案72,860,68198.7727905,2991.227300.00006关于公司前次募集资金使用情况报告的议案73,764,31699.99771,6640.002300.00007关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案72,860,68198.7727905,2991.227300.00008关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案73,765,980100.000000.000000.00009关于公司与关联方共同投资暨关联交易的73,765,980100.000000.000000.0000议案10关于公司子公司与关联方签订<投资协议书>的议案73,765,980100.000000.000000.000011关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案73,765,980100.000000.。
7. 000000.000012关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案------12.01柯云峰72,670,73898.5152----12.02柯康保71,715,45197.2202----12.03柯金龙62,650,50484.9314----12.04李杰72,960,59898.9081----13关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案------13.01刘国常73,089,37899.0827----13.02卢利平73,049,77899.0290----13.03苏祖耀72,257,38997.9548----14关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案------14.01陈智慧73,089,37899.0827----14.02陈文生72,281,60297.9877----(四)关于议案表决的有关情况说明议案1-8为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，议案9-11中关联股东已履行回避表决义务，本次会议所有审议议案已获通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所律师：刘晓光、康冠兰2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件1、《大参林医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。大参林医药集团股份有限公司董事会2023年2。
8. 月4日。
