1. 1证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2023－013安徽国风新材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2023年3月28日在公司第五会议室召开，会议通知于2023年3月17日发出。
3. 会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。
4. 会议由监事会主席李阳女士主持。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
6. 会议审议通过以下议案：一、审议通过《国风新材2022年度监事会工作报告》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。
7. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 本议案提请公司2022年度股东大会审议。
9. 二、审议通过《国风新材2022年度财务决算报告》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 本议案提请公司2022年度股东大会审议。
11. 三、审议通过《国风新材2022年度利润分配预案》；为兼顾公司发展和股东利益，公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红2利0.20元（含税），以此计算拟派发现金红利总额为17,919,525.42元。
12. 剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
13. 2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
14. 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
15. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
16. 本议案提请公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《国风新材2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《国风新材2022年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过《国风新材2022年度内部控制评价报告》；公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
监事会对公司2022年度内部控制及自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3特此决议安徽国风新材料股份有限公司监事会2023年3月30日。
