1. 证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2023-015上海龙头（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会暨第四十一次股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年6月16日下午2点召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）针织大楼一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月16日至2023年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12022年年度董事会工作报告√22022年年度监事会工作报告√32022年财务决算及2023年财务预算报告√42022年年度利润分配预案√5关于公司高管层2022年度薪酬考核情况的议案√6关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计的议案√7关于修改《公司章程》部分条款的议案√8关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案√9关于续聘2023年度审计机构的议案√10关于申请2023年度金融机构综合授信的议案√112023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案√12关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案√本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。
6. 1、各议案已披露的时间和披露媒体公司于2023年4月26日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了上述1-8项议案，详见公司2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。
7. 公司于2023年5月22日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了第9-12个议案，详见公司2023年5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。
8. 同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年度股东大会会议资料》。
9. 2、特别决议议案：73、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
10. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
11. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
12. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
13. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
14. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
15. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
16. (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600630龙头股份2023/6/8(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
(授权委托书详见附件1)i.现场登记时间：2023年6月12日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)ii.登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（立信维一软件有限公司）电话：021-52383315传真：021-523833052、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
3、在现场登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、其他事项1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2.会议联系方式：联系人姓名：何徐琳电话号码：34061116或631591083.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2023年5月23日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书上海龙头（集团）股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权12022年年度董事会工作报告22022年年度监事会工作报告32022年财务决算及2023年财务预算报告42022年年度利润分配预案5关于公司高管层2022年度薪酬考核情况的议案6关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计的议案7关于修改《公司章程》部分条款的议案8关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案9关于续聘2023年度审计机构的议案10关于申请2023年度金融机构综合授信的议案112023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案12关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
