1. 证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-0261上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2023年5月23日下午17点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年5月17日以邮件方式发出。
2. 会议应到董事9名，实到董事8名，委托出席1人，其中董事肖作毅委托董事苏玉军代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3. 会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：一、审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。
4. 现公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
5. 经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。
6. 同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
7. 特此公告上海天玑科技股份有限公司董事会2023年5月24日本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 一、审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》。
