1. 公告编号：2023-018证券代码：838770证券简称：合肥演艺主办券商：国元证券合肥演艺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 本次会议召开不需要相关部门批准。
6. 会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（四）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年6月13日9:30。
7. （五）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 公告编号：2023-018股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股838770合肥演艺2023年6月6日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （六）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-015）（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候人提名的议案》详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-016）上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
12. 三、会议登记方法（一）登记方式1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印公告编号：2023-018件、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。
13. （二）登记时间：2023年6月13日9:00-9:20。
14. （三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：0551-63899289（二）会议费用：自理五、备查文件目录（一）《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；（二）《合肥演艺股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
15. 合肥演艺股份有限公司董事会2023年5月26日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开日期和时间 （五）出席对象 （六）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 （二）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候人提名的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年6月13日9:00-9:20。
16. （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0551-63899289 （二）会议费用：自理 五、备查文件目录。
