1. 1证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2024-037岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
3. （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式本次董事会会议通知和材料于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。
4. （三）董事会会议召开情况本次董事会会议于2024年4月18日以通讯表决方式召开。
5. 会议应出席董事6人，实际出席6人。
6. 会议由董事长叶蒙主持。
7. 二、董事会会议审议情况（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年第一季度报告》。
8. 该报告已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会同意报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将该报告提交公司董事会审议。
9. 相关内容详见2024年4月19日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年第一季度报告》。
10. （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计监督工作计划》。
11. 该计划已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
12. 2（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
13. 特此公告。
14. 岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二四年四月十八日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况。
