1. 公告编号：2024-013证券代码：830864证券简称：诚思科技主办券商：江海证券大连诚思科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2024年5月30日10时。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 公告编号：2024-013股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股830864诚思科技2024年5月24日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点大连诚思科技股份有限公司会议室。
11. 二、会议审议事项（一）审议《2023年年度权益分派预案》的议案根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第014270号《审计报告》，截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为5,344,143.12元，母公司未分配利润为7,599,942.12元。
12. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红的方式回报股东。
13. 拟按公司现有股本11,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.85元（含税），共计派发现金红利5,335,000.00元（含税）。
14. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
15. 三、会议登记方法（一）登记方式1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法公告编号：2024-013人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
16. （二）登记时间：2024年5月30日9-10时（三）登记地点：大连诚思科技股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人秦高竹，联系电话0411-84754509。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；《大连诚思科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
大连诚思科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《2023年年度权益分派预案》的议案 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2024年5月30日9-10时 （三）登记地点：大连诚思科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人秦高竹，联系电话0411-84754509。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录。
