1. 证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-039黑牡丹（集团）股份有限公司十届一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于2024年5月13日在公司会议室召开。
3. 经2024年5月13日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2024年5月13日召开董事会会议，公司于2024年5月13日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。
4. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
6. 二、董事会会议审议情况会议经审议，作出如下决议：（一）逐项审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选冯小玉先生为公司董事长。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选史荣飞先生为公司副董事长。
8. （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；选举冯小玉、史荣飞、虞佳新、惠茹、顾强为董事会战略委员会委员，由董事长冯小玉担任主任委员。
9. 选举吕天文、冯小玉、史荣飞、汪佑德、顾强为董事会提名委员会委员，由独立董事吕天文担任主任委员。
10. 选举汪佑德、冯小玉、惠茹、吕天文、顾强为董事会审计委员会委员，由独立董事汪佑德担任主任委员。
11. 选举顾强、虞佳新、惠茹、汪佑德、吕天文为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事顾强担任主任委员。
12. （三）逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
13. 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任史荣飞先生为公司总裁。
14. 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。
15. （四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过；其中聘任公司财务负责人的事项在提交提名委员会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
16. 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任高国伟先生为公司副总裁。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任庄文龙先生为公司副总裁。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任邓建军先生为公司技术总监。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任恽伶俐女士为公司财务总监。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任黄国庆先生为公司总裁助理。
（五）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部控制与审计部负责人的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任朱诗意女士为公司证券事务代表。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任莫英娟女士为公司内部控制与审计部负责人。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2024年5月14日附件：相关人员简历1、冯小玉：男，1973年9月生，硕士研究生学历。
1996年参加工作，曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、史荣飞：男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。
1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
截至目前，史荣飞先生持有公司625,100股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
3、何晓晴：女，1981年4月生，硕士研究生学历，中级经济师。
2006年参加工作，曾任中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书。
截至目前，何晓晴女士持有公司463,000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
4、高国伟：男，1971年4月生，本科学历，高级工程师、二级建造师。
1990年7月参加工作，曾任武进水利工程公司技术负责人，常州黑牡丹建设投资有限公司施工科科长、副总经理、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司职工监事、总裁助理；现任无锡绿鸿房产开发有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，高国伟先生持有公司588,000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
5、庄文龙：男，1976年2月生，大专学历；1998年参加工作，曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部部长助理、副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，庄文龙先生持有公司230,000股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
6、邓建军：男，1969年10月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；1988年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。
截至目前，邓建军先生持有公司539,540股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
7、恽伶俐：女，1981年1月生，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。
2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任赛迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司董事、财务总监。
截至目前，恽伶俐女士持有公司523,800股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
8、黄国庆：男，1981年3月生，工商管理硕士，具有法律职业资格证书。
2003年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，黑牡丹（集团）股份有限公司行政管理部经理助理、副经理、监事，常州黑牡丹建设投资发展有限公司房建事业部副总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理、合规管理中心总经理、董事会办公室主任。
截至目前，黄国庆先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
9、朱诗意：女，1991年10月生，本科学历，国际注册内部审计师、中级会计师。
2014年7月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计专员、证券事务助理、证券事务高级助理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表。
10、莫英娟：女，1977年10月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。
1997年9月参加工作，曾任常州国瑞税务师事务所有限公司项目经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部副经理、合规管理中心副总经理。
