1. 第一届董事会第二次会议决议证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2024-017广东金明精机股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、会议召开情况广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年5月12日下午3:30在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
3. 会议通知已于2024年5月12日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。
4. 会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，其中监事卢丹芸女士、陈合发先生、袁彦平先生以通讯表决方式出席会议。
5. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
6. 二、会议审议情况会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：（一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》经审核，公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生影响。
7. 公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，重新选聘2024年度审计机构。
8. 公司监事会同意公司《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》。
9. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 三、备查文件1、公司第五届监事会第十次会议决议特此公告。
11. 广东金明精机股份有限公司监事会二〇二四年五月十二日 二、会议审议情况。
