横店东磁：2023年度利润分配预案的公告

1. 1证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2024-017横店集团东磁股份有限公司2023年度利润分配预案的公告横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 现将具体情况公告如下：一、公司2023年利润分配预案的基本情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司会计报表净利润为173,536.08万元，根据《公司章程》规定，以母公司股本的50%为限计提法定盈余公积，2023年度提取法定盈余公积5,412.89万元，加上母公司会计报表年初未分配利润483,569.32万元，减去公司2022年度利润分配58,374.16万元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为593,318.35万元。

3. 出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023年度利润分配预案，以公司现有总股本1,626,712,074股剔除回购专户持有的股份后为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3.90元（含税），现金红利分配总额为628,837,646.58元。

4. 本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

5. 另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

6. 在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

7. 公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，公司的现金分红水平本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8. 2优于所处行业上市公司平均水平，有利于公司股东分享公司发展的经营成果。

9. 二、监事会意见监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

10. 监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

11. 三、备查文件1、公司第九届董事会第九次会议决议；2、公司第九届监事会第七次会议决议；3、公司监事会对公司2023年度利润分配预案的意见。

12. 特此公告。

13. 横店集团东磁股份有限公司董事会二〇二四年三月九日。