美晨生态：第六届监事会第一次会议决议公告

第23号 上市公司监事会决议公告格式证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-054 山东美晨生态环境股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。

会议通知已经于2024年5月5日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李季英女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经2023年度股东大会选举及职工代表大会选举产生，共3名监事。

本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司 监事会 2024年5月13日 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 三、备查文件