1. 广东银禧科技股份有限公司证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2022-67广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 2022年8月4日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第二十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年7月25日以电子通讯等方式送达。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
4. 公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5. 表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
6. 二、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，一名激励对象因离职不再具备激励资格。
7. 公司按照《激励计划》和《考核管理办法》规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的15.00万股第一类限制性股票。
8. 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。
9. 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
10. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11. 三、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》根据《考核管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为864.25万股，根据公司2020年年度股东大会授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的67名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为864.25万股。
12. 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
13. 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事谭文钊、林登灿、黄敬东、傅轶、张德清回避表决。
14. 四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股权激励回购注销股份的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。
15. 《公司章程》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
16. 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《独立董事工作细则》进行了修订。
《独立董事工作细则》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
《股东大会议事规则》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
《董事会议事规则》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。
《关联交易管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理办法》进行了修订。
《对外担保管理办法》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。
《募集资金管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。
《信息披露管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。
《投资者关系管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》公司拟于2022年8月23日（星期二）下午15:30在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会2022年8月5日 一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》 二、审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》 三、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 九、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》 特此公告。
