1. 1证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2022-027深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月5日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2022年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出。
3. 本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。
4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
5. 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司2022年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
7. 2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临22022-029）。
9. 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
10. 特此公告。
11. 深圳市共进电子股份有限公司董事会2022年8月8日。
