1. 五届十五次会议决议公告深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告1证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2022-018深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月15日以现场及视频会议相结合的方式召开。
3. 本次会议的通知已于2022年8月5日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
4. 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5. 公司监事和高级管理人员列席本次会议。
6. 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7. 会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
8. 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案。
9. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（）。
10. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）公告编号：2022-020。
11. 二、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。
12. 董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。
13. 独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
14. 因此我们同意该项日常关联交易。
15. 《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告2《中国证券报》及巨潮资讯网（）公告2022-021。
16. 特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会二〇二二年八月十七日 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。
