1. 公告编号：2023-003证券代码：430017证券简称：星昊医药主办券商：申万宏源承销保荐北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月2日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以通讯方式发出5.会议主持人：殷岚6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度审阅报告的议案》1.议案内容：详见于2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统官网公告编号：2023-003（）上披露的《2022年年度审阅报告》。
5. 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6. 公司现任独立董事何晓云、杜守颖、程雪翔对本项议案发表了同意的独立意见。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
9. 三、备查文件目录北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
10. 北京星昊医药股份有限公司董事会2023年2月3日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度审阅报告的议案》 三、备查文件目录。
