1. 1证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2023-009天津长荣科技集团股份有限公司关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的公告一、日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易概述天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）与关联方HeidelbergerDruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司（以下合并简称“海德堡”）在日常经营中存在相互代理销售对方机器设备，采购对方配件及劳务等情况。
2. 根据公司及子公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2023年度公司及子公司与海德堡发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币48,354.89万元。
3. 公司于2023年02月03日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事5名，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
4. 独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
5. 公司第五届监事会第三十三次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事董浩回避表决。
6. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）将回避表决。
7. （二）预计2023年度与海德堡发生的日常关联交易类别和金额本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 2单位：人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则2023年度预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购商品海德堡采购海德堡印刷装备及配件市场价格定价5,371.600405.17向关联人销售产品、商品海德堡销售印刷装备及配件市场价格定价42,824.501,203.0326,770.16向关联人提供劳务海德堡服务费市场价格定价20.00012.16接受关联人提供的劳务海德堡服务费市场价格定价138.790105.20合计48,354.891,203.0327,292.68注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为未经审计数。
9. （三）2022年度与海德堡的日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容2022年度实际发生金额2022年度预计金额实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引向关联人采购商品海德堡采购海德堡印刷装备及配件405.179,627.600.28%-95.79%巨潮资讯网：2022年3月10日，公告编号：2022-009向关联人销售产品、商品海德堡销售印刷装备及配件26,770.1629,252.4017.06%-8.49%向关联人提供劳务海德堡服务费12.1620.000.01%-39.20%接受关联人提供的劳务海德堡服务费105.20120.000.07%-12.33%合计27,292.6839,020.00--公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
10. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循公平、合理的定价原则，参照市场价格由双方协商确定最终交易价格，关联交易的各方严格按照相关协议执行。
11. 公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
12. 注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上3数据均为未经审计数。
13. 二、关联方基本情况（一）基本情况公司名称：HeidelbergerDruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）企业性质：股份公司公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60，Heidelberg,Baden-Württemberg，69115，Germany商业注册号：HRB330004经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。
14. 海德堡财务数据如下：单位：百万欧元2022年9月30日（未经审计）2022年3月31日（经审计）2021年3月31日（经审计）资产总计2,2572,1832,169负债总计1,8001,9412,060资产净值457242109单位：百万欧元2022年4月1日-9月30日（未经审计）2021/2022财年（经审计）2020/2021财年（经审计）净销售收入1,1202,1831,913税后净利润4433-43（二）关联关系公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监事，同时通过实际控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有MasterworkMachinerySàrl.（以下简称“长荣卢森堡”）100%股权，长荣卢森堡持有海德堡25,743,777股股份，占目前海德堡股份总数的8.46%；公司董事高梅担任名轩投资经理。
15. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，海德堡为公司关联方。
16. 4（三）履约能力根据海德堡公开的财务数据判断，海德堡经营情况良好，不存在影响其履约能力的重大不确定事项；作为一家德交所上市公司，海德堡资信状况良好。
综上，公司认为海德堡具有良好的履约能力，其在日常交易中能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容（一）关联交易协议公司于2014年与海德堡签订了《产品分销协议》及相关附件，海德堡作为公司除中国、日本之外市场的独家代理商，利用其170年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务；于2021年签订了新的代理销售协议，在扩大双方合作地域范围的同时延长了原有协议的有效期限；现拟签订补充协议，将协议适用的地域范围扩展至日本。
详见公司于2023年02月04日在巨潮资讯网披露的《关于与海德堡签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于2019年与海德堡签订了《战略合作协议》，双方将在双向分销、双向供应，在数据分享、融资租赁业务拓展和其他业务领域进行合作。
公司控股子公司长荣华鑫于2022年04月与海德堡印刷设备（北京）有限公司签订了《合作协议》，双方在印刷设备融资租赁领域开展合作，详见公司于2022年03月10日、2022年04月08日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的公告》《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-008、2022-020）。
（二）定价政策与定价依据双方遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为依据，并将根据实际交易情况签订具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响海德堡是公司在海外市场的代理商及重要战略合作伙伴，公司通过与海德堡签订协议利用其销售和服务团队在海外全球市场独家销售双方约定的产品，提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力，促进了公司海外市场开拓及产品销售；同时通过在国内销售海德堡产品，在为客户提供性价比高、具有竞争力产品的基础上进一步加深双方长期战略合作伙伴关系，强化各自市场地位。
5公司与海德堡的关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司独立性不存在影响，公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖。
公司与海德堡之间的关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关公司与海德堡日常关联交易的相关材料，我们认为公司此次发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。
我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：经认真核查，我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定；本次关联交易行为公开、公平、公正，通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海外影响力和美誉度，同时能够为国内客户提供性价比高、具有竞争力的产品，符合双方共同利益；本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的事前认可函》；3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；4、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议》；特此公告天津长荣科技集团股份有限公司董事会2023年02月04日 一、日常关联交易的基本情况 注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为未经审计数。
二、关联方基本情况 三、关联交易的主要内容 四、关联交易目的和对上市公司的影响 海德堡是公司在海外市场的代理商及重要战略合作伙伴，公司通过与海德堡签订协议利用其销售和服务团队在海外全球市场独家销售双方约定的产品，提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力，促进了公司海外市场开拓及产品销售；同时通过在国内销售海德堡产品，在为客户提供性价比高、具有竞争力产品的基础上进一步加深双方长期战略合作伙伴关系，强化各自市场地位。
五、独立董事事前认可和独立意见 公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关公司与海德堡日常关联交易的相关材料，我们认为公司此次发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。
我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：经认真核查，我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定；本次关联交易行为公开、公平、公正，通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海外影响力和美誉度，同时能够为国内客户提供性价比高、具有竞争力的产品，符合双方共同利益；本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件。
