1. 证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2023-011贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理林思萍先生提交的书面辞职申请，林思萍先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。
3. 林思萍先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事。
4. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林思萍先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
5. 公司董事会对林思萍先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2023年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李志华先生（简历附后）为公司总经理，王洪军先生、王洪涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
6. 公司独立董事对聘任李志华先生为公司总经理，王洪军先生、王洪涛先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。
7. 特此公告。
8. 贵人鸟股份有限公司董事会2023年3月21日简历：李志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士研究生在读。
9. 2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事，现任公司董事长。
10. 王洪军先生：中国国籍，无境外永久居留权。
11. 2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司担任董事。
12. 2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事，现任公司董事。
13. 王洪涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。
14. 2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。
