1. 1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2023-004无锡新洁能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告一、董事会会议召开情况无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年3月10日以邮件的方式发出，会议于2023年3月20日以通讯方式召开。
3. 会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4. 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
5. 二、董事会会议审议情况经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6. 本议案尚需提交股东大会审议。
7. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
8. 2、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9. 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
10. 2具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
11. 3、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
12. 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
13. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。
14. 4、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
15. 本议案尚需提交股东大会审议。
16. 5、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事将在股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
7、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2022年董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
39、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.09元（含税）。
截至2023年3月20日，公司总股本为213,004,309股，以此计算预计派发现金红利87,118,762.38元（含税）。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
截至2023年3月20日，公司总股本为213,004,309股，本次转增85,201,724股后，公司总股本为298,206,033股。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：2022年度，归属于上市公司股东的净利润为435,180,979.82元，母公司未分配利润为451,457,726.13元，上市公司本次拟分配的现金总额为87,118,762.38元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%，低于30%，具体说明如下：（一）符合公司业务发展阶段公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。
公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目获得了2019年度江苏省科学技术一等奖，且获得2020年度国家技术发明二等奖。
公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜TOP50”。
半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。
据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。
半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业。
此外，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等新兴应用领域逐渐成为半导体功率器件的重要应用市场，从而推动其需求增长。
根据Omida数据显示，2022年全球功率半导体市4场规模将达481亿美元，预计2024年市场规模将达到532.19亿美元；2022年中国功率半导体市场规模将达191亿美元，预计2024年市场规模将达到195.22亿美元，占全球市场约为36.68%，中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。
市场研究机构ICInsights指出在各类半导体功率器件组件中，未来增长最强劲的产品将是MOSFET与IGBT产品；且近年来，由于新能源汽车、光伏和储能、风电等领域的发展进度较快，IGBT和MOSFET市场规模扩张速度超出原先预期。
随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。
因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。
（二）满足公司经营目标的资金需求作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。
在保持IGBT、MOSFET产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化IGBT产品、拓展MOSFET产品、积极开发功率模块产品和智能功率IC产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。
同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现SiC/GaN宽禁带半导体、智能功率IC以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充行业功率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。
公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、封测新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资5者带来长期稳健的回报。
（三）符合公司的分红规划为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。
根据规划，公司未来三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。
本次计划分红金额占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%，符合公司分红规划的要求。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
10、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决。
第四届董事会独立董事朱和平先生、窦晓波先、康捷先生在2022年度领取的独立董事津贴均为6万元/人。
根据公司经营状况以及2022年度履职情况的考核，现对公司非独立董事2022年度的薪酬确认如下：姓名职务报告期内从公司领取的报酬总额（万元）发放报酬公司朱袁正董事、总经理188.00新洁能叶鹏董事、副总经理170.00新洁能王成宏董事、副总经理160.00新洁能顾朋朋董事162.08新洁能王文荣董事未在公司领取薪酬-宋延延董事未在公司领取薪酬-6公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决。
根据公司经营状况以及2022年度履职情况的考核，现对公司高级管理人员2022年度的薪酬确认如下：姓名职务报告期内从公司领取的报酬总额（万元）发放报酬公司朱袁正董事、总经理188.00新洁能叶鹏董事、副总经理170.00新洁能王成宏董事、副总经理160.00新洁能顾朋朋董事、副总经理162.08新洁能王永刚副总经理110.00新洁能宗臻副总经理145.20新洁能肖东戈董事会秘书102.00新洁能陆虹财务负责人102.00新洁能公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
714、审议通过《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》公司拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。
授信业务最高额度为等值人民币100,000万元，该授信业务是指自公司董事会审议通过之日起12个月内因中信银行股份有限公司无锡分行向债务人授信而发生的一系列债权，并与中信银行股份有限公司无锡分行签订具体的合同。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-010）。
16、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决，本议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-011）。
17、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司《关8于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。
18、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会2023年3月20日。
