1. 证券代码：300887证券简称：谱尼测试公告编号：2023-026谱尼测试集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年3月24日召开，会议定于2023年4月12日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
3. 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2023年4月12日（星期三）下午15:00（2）网络投票时间：2023年4月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
7. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8. 6、会议的股权登记日：2023年4月7日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9. 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
10. 二、会议审议事项（一）审议事项本次股东大会提案名称及编码表如下：（二）上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√2.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》√议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的公告。
11. 三、会议登记等事项1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
12. 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
13. （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
14. （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
15. 股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
16. 2、登记时间：2023年4月10日-2023年4月11日9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：联系人：李小冬联系电话：010-83055180传真：010-83055181电子邮箱：IR@ponytest.com联系地址：北京市海淀区锦带路66号院1号楼董事会办公室5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。
五、备查文件1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；2、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会2023年3月27日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350887”，投票简称为“谱尼投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年4月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书本人（本单位）作为谱尼测试集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席谱尼测试集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√2.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》√注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：委托人持股数量：委托人证券账户号码：委托人持股性质：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：谱尼测试集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日。
